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刘俊国律师 河北唐山人,现为河北杰大律师事务所专职律师,担任多家企事业单位法律顾问。刘俊国作为一名资深的律师有着多年的法律从业经验。执业以来,专注各类法律纠纷代理,特别是对于刑事辩护,婚姻继承,交通肇事,工程建筑等相关案件... 详细>>

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律师姓名:刘俊国律师

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刑事辩护

六种虚假信息诈骗

   摘要:南通市中级人民法院向社会通报了2014年以来全市法院审理诈骗犯罪案件情况、诈骗犯罪新特点及防范措施。下面为您具体介绍。

2014年以来,南通两级法院审结诈骗犯罪案件384件,判处罪犯567人,涉案金额达3.17亿余元。

一、跨境跨行政区域作案增多

南通中院新闻发言人吕敏介绍,2014年以来,南通两级法院共审结各类诈骗犯罪案件384件,依法判处罪犯567人,涉案金额累计达3.17亿余元。其中被判处有期徒刑的352人,无期徒刑2人,其余被告人被判处拘役、缓刑等非监禁刑。犯罪类型为普通诈骗、合同诈骗、金融诈骗三大类,其中金融诈骗罪涉及集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪五个罪名。

经梳理和分析,上述诈骗犯罪案件具有以下几个特点:

(一)网络诈骗愈演愈烈。随着司法机关和有关媒体的宣传、提示,广大市民的防范意识正逐步提高,传统类型的骗局已经不再容易得手,而网络诈骗具有方法简单、成本低、手段隐蔽、不受时空限制等特点,以网络为媒介发布虚假信息实施诈骗的犯罪活动愈演愈烈,已逐渐取代街面诈骗而成为犯罪分子常用的诈骗手段。

(二)多为有组织的共同犯罪,且分工明确,犯罪日趋职业化。比如启东法院一审审理的徐昭文、蔡进顺等人跨境通讯诈骗案中,多名被告人多次出国参加诈骗培训,且该犯罪集团组织严密,实行封闭管理,内设五个小组,分别为平台组、电话一线组、电话二线组、电话三线组、取款组。

(三)部分案件涉案金额特别巨大,且受害人众多。诈骗类犯罪与经济密切相关,是一种侵犯财产所有权的犯罪,大部分受害人对诈骗行为防范意识不够,贪图小利,致使犯罪分子屡屡得逞。比如,中院一审审理的葛存梅集资诈骗犯罪中,涉案金额达1亿多人民币,至案发前尚有7000余万元未能偿还,受害人数高达93人。

(四)跨境、跨行政区域作案增多,取证难、追赃难,大都被害人被骗资金血本无归。

二、虚假信息诈骗常见6种情形

法院经梳理和分析发现,当前发生在我市虚假信息诈骗犯罪的常见形态有以下几种:

(一)征婚交友类。

犯罪分子一般通过交友网站或婚介网站结识受害人,并通过一段时间的相处取得受害人的好感和信任,继而寻找各种急需用钱的借口,向受害人提出借款请求,从而骗取受害人钱财。

(二)免费馈赠类。

犯罪分子以中奖、售后回访等名义,以答谢客户、好礼相送为诱饵实施诈骗。

(三)套验资款类。

犯罪分子利用网络发布办理大额信用卡,如果有人要求办理,即提出要求被害人将钱打至银行卡上进行验资,骗取被害人个人信息,取走卡上验资款。

(四)办理事项类。

犯罪分子冒充政府相关部门、法院工作人员以办理退税、发放传票等实施诈骗;犯罪分子冒充电信工作人员拨打被害人电话,谎称事主家中电话欠费,主动将被害人电话转接给自称的公安局,让事主进行核实。假冒警察称事主个人信息泄露,银行账户已被不法分子用来犯罪,如洗黑钱、涉嫌诈骗等,要求事主及时进行转账保护。而假冒的银行经理就会要求被害人把自己名下的所有存款,在ATM机上根据其指令转到两个或三个以上的银行卡账号上,以此实施诈骗。去年通州一女子被骗去900多万元。

(五)集资诈骗类。

打着民间借贷的旗号,以“高回报”“无风险”“高利息”为诱饵,进行非法集资,一旦资金链断裂,后果不堪设想。

(六)冒充熟人类。

主要是盗取QQ号后,冒充熟友以需钱救急为由实施诈骗;或拨打被害人电话,虚构其亲友被绑架、生病、出车祸实施诈骗,请其将钱打到指定的账号。

三、6点防范诈骗提示务必牢记

吕敏提示,所有的诈骗手段如何花样百出,最后都逃不掉向对方索要钱财,只要擦亮自己的眼睛,就能有效避免上当受骗。为此,法院做出防范诈骗的六点提示:

(一)要妥善保管好自己的个人银行卡及密码、短信验证码。不要回复短信中的陌生电话,任何情况下都不要轻易向他人透露个人信息,包括自己的身份证号码,银行卡号和银行卡密码,更不能向不明账户转账。

(二)如收到中奖信息、中奖彩票等虚假信息,不要去理睬,不要相信天上会掉下馅饼。

(三)如接到亲人或同事生病住院或出意外交通事故的信息时,要保持冷静,及时与在外的亲属联系。若一时联系不上的,要通过其他途径联系,发现可疑,应立即报告当地公安派出所或拨打110报警。

(四)办理信用卡应亲自向银行申领。办理信用卡有一套严格的审批手续,申请人应通过正规手续,亲自向银行申领,不要委托他人或中介代办信用卡,更不要被犯罪分子所谓办理大额度信用卡的谎言所忽悠,轻易泄露自己的重要身份信息,以免落入犯罪分子精心设下的陷阱。

(五)网络交友遇到借钱要谨慎。要尽量选择正规婚恋交友网站,审慎核实对方身份及其他信息,在未确定对方信息前,不要轻易付出钱财和投入感情。网络交友要多留心眼,要谨防透露过多的个人信息、家庭情况和财产状况,如果对方提出借用钱物一定要慎重考虑。

(六)不要轻信别人的语音指令到ATM机上进行转账操作。目前所有银行的ATM机只有查询余额、取款、转账、更改密码功能,凡是以种种借口要求使用银行卡插入ATM机去操作所谓“远端保全措施”“与退税单位联网接受返还税费”“银行卡升级”“收退税汇款”等项目的,即可认定诈骗,请及时拨打110报警。


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